Descoberta movimentação de US$ 1,1 bilhão em dinheiro sujo brasileiro num banco dos EUA

O escândalo do Banestado produziu um filhote. Investigações conjuntas do Ministério Público brasileiro e da promotoria dos EUA detectaram uma movimentação de recursos ilegais provenientes do Brasil de mais de US$ 1,1 bilhão. Transitaram por contas abertas por doleiros numa instituição chamada Merchants Bank. Funciona no número 275 da elegante Avenida Madison, em Manhattan, Nova York.

No momento, o Ministério Público tenta impedir o movimento de valores ainda depositados nas contas. Uma parte já foi retida pela Justiça dos EUA. Entre verbas já bloqueadas e importâncias por bloquear, autoridades brasileiras esperam pôr a mão em pelo menos US$ 30 milhões. Há uma semana, deram entrada na Justiça Federal do Paraná petições em que são oferecidas denúncias contra 17 brasileiros envolvidos no novo escândalo.

A conexão Merchants Bank foi detectada a partir das investigações em torno do Banestado. Com o auxílio da Polícia Federal e de autoridades norte-americanas, a Força Tarefa do Ministério Público que se dedica ao caso descobriu que doleiros brasileiros direcionaram os seus negócios para o novo banco depois que os EUA decretaram, em março de 99, o fim das atividades da sucursal do Banestado em Nova York.

Abriram-se no Merchants Bank duas contas. Chamam-se Braza e Best. Foram inauguradas respectivamente em 99 e 2002. Vinculam-se a outras cinco subcontas: Activel, Wipper, Taos, Durant e Watson. Juntas, movimentaram mais de US$ 1,1 bilhão. O dinheiro transitou por empresas sediadas nos EUA, Caribe, Uruguai, Brasil e Europa.

Só nas contas Braza e Best há um saldo de US$ 3,6 milhões. Foram bloqueados pela Justiça americana, que reivindica o “perdimento” dos valores em favor do Tesouro dos EUA. Por meio das ações abertas no Brasil, o Ministério Público tenta reverter os valores em favor do governo brasileiro. Blog do Josias

Como seria esse país se esses bandidos, apelidados de políticos, não nos roubasse tudo?